การพนันออนไลน์ในฟิลิปปินส์กำลังเผชิญกับภาระหน้าที่ใหม่ของ AML
ผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ในฟิลิปปินส์จะเผชิญกับข้อกำหนดด้านการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่เข้มงวดขึ้นเนื่องจากประเทศนี้มีเป้าหมายที่จะหลีกเลี่ยงการถูก "แบล็กลิสต์" จากหน่วยเฝ้าระวังทางการเงินทั่วโลก เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสมาชิกสภานิติบัญญัติของฟิลิปปินส์ทั้งสองฉบับได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLA) ฉบับปรับปรุงของประเทศซึ่งรวมถึงผู้ประกอบการการพนันนอกชายฝั่งของฟิลิปปินส์ (POGO) และผู้ให้บริการตาม AMLA สำหรับ "บุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง" AMLA ซึ่งได้รับการอนุมัติในปี 2544 ได้รับการแก้ไขในปี 2560 เพื่อรวมผู้ให้บริการคาสิโนบนบกและคาสิโนออนไลน์ของประเทศตลอดจนผู้ร่วมงานคาสิโนภายใต้คำจำกัดความของบุคคลที่ครอบคลุม (แม้ว่านักวิจารณ์จะแสดงความไม่พอใจกับเกณฑ์การเงินที่สูงสำหรับการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยก็ตาม) แต่ร่างกฎหมายฉบับแก้ไขไม่ครอบคลุมผู้ให้บริการ POGO หลายร้อยรายซึ่งถูกระบุโดยสภาว่ามีความกังวลเกี่ยวกับการฟอกเงิน AMLC) เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา AMLC ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับการขาดความมุ่งมั่นของ POGO จำนวนมากในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าใหม่ (KYC) การแก้ไขทำให้ AMLC สามารถโทรไปยังผู้ให้บริการการพนันและดำเนินการค้นหาและจับกุมในกรณีที่ บริษัท ต่างๆไม่เต็มใจที่จะให้ความร่วมมือ การเปลี่ยนแปลงนี้ยังรวมถึงอาชญากรรมทางภาษีซึ่งเป็นความผิดหลักในการฟอกเงิน AMLA ฉบับแก้ไขยังคงต้องใช้ลายเซ็นของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตอร์เตของฟิลิปปินส์จึงจะมีผลบังคับใช้ คาดว่า Duterte จะลงนามในร่างกฎหมายฉบับแก้ไขเพื่อลดความเป็นไปได้ที่ Financial Action Task Force (FATF) จะจัดการกับภัยคุกคามที่จะทำให้ฟิลิปปินส์อยู่ใน "บัญชีสีเทา" ของเขตอำนาจศาลที่ถือว่ามีส่วนร่วมในการฟอกเงิน FATF ขึ้นบัญชีดำฟิลิปปินส์ในปี 2543 และใช้เวลาห้าปีกว่าที่ประเทศจะโผล่ออกมาจากห้องแห่งความอัปยศนี้ การแก้ไข AMLA […]

ผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ในฟิลิปปินส์จะเผชิญกับข้อกำหนดด้านการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่เข้มงวดขึ้นเนื่องจากประเทศนี้มีเป้าหมายที่จะหลีกเลี่ยงการถูก "แบล็กลิสต์" จากหน่วยเฝ้าระวังทางการเงินทั่วโลก เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสมาชิกสภานิติบัญญัติของฟิลิปปินส์ทั้งสองฉบับได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLA) ฉบับปรับปรุงของประเทศซึ่งรวมถึงผู้ประกอบการการพนันนอกชายฝั่งของฟิลิปปินส์ (POGO) และผู้ให้บริการตาม AMLA สำหรับ "บุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง" AMLA ซึ่งได้รับการอนุมัติในปี 2544 ได้รับการแก้ไขในปี 2560 เพื่อรวมผู้ให้บริการคาสิโนบนบกและคาสิโนออนไลน์ของประเทศตลอดจนผู้ร่วมงานคาสิโนภายใต้คำจำกัดความของบุคคลที่ครอบคลุม (แม้ว่านักวิจารณ์จะแสดงความไม่พอใจกับเกณฑ์การเงินที่สูงสำหรับการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยก็ตาม) แต่ร่างกฎหมายฉบับแก้ไขไม่ครอบคลุมผู้ให้บริการ POGO หลายร้อยรายซึ่งถูกระบุโดยสภาว่ามีความกังวลเกี่ยวกับการฟอกเงิน AMLC) เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา AMLC ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับการขาดความมุ่งมั่นของ POGO จำนวนมากในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าใหม่ (KYC) การแก้ไขทำให้ AMLC สามารถโทรไปยังผู้ให้บริการการพนันและดำเนินการค้นหาและจับกุมในกรณีที่ บริษัท ต่างๆไม่เต็มใจที่จะให้ความร่วมมือ การเปลี่ยนแปลงนี้ยังรวมถึงอาชญากรรมทางภาษีซึ่งเป็นความผิดหลักในการฟอกเงิน AMLA ฉบับแก้ไขยังคงต้องใช้ลายเซ็นของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตอร์เตของฟิลิปปินส์จึงจะมีผลบังคับใช้ คาดว่า Duterte จะลงนามในร่างกฎหมายฉบับแก้ไขเพื่อลดความเป็นไปได้ที่ Financial Action Task Force (FATF) จะจัดการกับภัยคุกคามที่จะทำให้ฟิลิปปินส์อยู่ใน "บัญชีสีเทา" ของเขตอำนาจศาลที่ถือว่ามีส่วนร่วมในการฟอกเงิน FATF ขึ้นบัญชีดำฟิลิปปินส์ในปี 2543 และใช้เวลาห้าปีกว่าที่ประเทศจะโผล่ออกมาจากห้องแห่งความอัปยศนี้ การแก้ไข AMLA ปี 2017 เกิดขึ้นหลังจาก FATF ขู่ว่าจะส่งประเทศกลับไปยังถังเนื่องจากการยกเว้นผู้ประกอบการการพนันจากหมวดหมู่บุคคลที่ครอบคลุมในการอัปเดต AMLA ปี 2013 กล่าวกันว่า Duterte แบ่งปันความกลัวของสมาชิกสภานิติบัญญัติว่าการกลับเข้าสู่บัญชีดำจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจที่ต้องดิ้นรนอยู่แล้วซึ่งสูญเสียไปกับการระบาดใหญ่ สิ่งที่น่ากังวลเป็นพิเศษคือค่าใช้จ่ายในการส่งเงินที่ส่งไปยังฟิลิปปินส์อาจเพิ่มขึ้นโดยกลุ่มแรงงานต่างชาติชาวฟิลิปปินส์ เส้นตายของ FATF ที่ฟิลิปปินส์จะดำเนินการกับ AML อย่างจริงจังควรจะเป็นเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว แต่ผลการระบาดที่ยืดเยื้อทำให้ FATF ขยายเส้นตายดังกล่าวไปจนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ มีรายงานว่า FATF จะตัดสินใจในเดือนมิถุนายนว่ากฎใหม่นี้เข้มงวดพอที่จะทำให้ฟิลิปปินส์มีหนังสือดีๆหรือไม่ ภาค POGO ถูกทำลายโดยการรวมกันของข้อ จำกัด การระบาดและการกำกับดูแลของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้น POGO ได้เห็นการหยุดพักที่ไม่บ่อยนักในเดือนนี้เนื่องจากศาลฎีกาลดภาษีหมุนเวียนใหม่ 5% แต่จำนวน POGO ที่สนใจที่จะรักษาใบอนุญาตในฟิลิปปินส์ยังคงลดลง
777ww คาสิโน wm คาสิโน คาสิโน ปอยเปต คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง สมัคร คาสิโน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *